荒れる仮想通貨市場、USDT裏付け資産「約950億円」不正利用疑惑｜Bitfinexは全面否定

by BITTIMES 2019/04/26 15:20

アメリカ・ニューヨーク州の司法長官事務所は本日、大手仮想通貨取引所Bitfinex（ビットフィネックス）の親会社である「iFinex」や、ステーブルコイン、テザー（Tether/USDT）の発行元である「Tether Limited」に対して『USDTの裏付け資産を8億5000万ドル（約950億円）の損失を隠蔽するために不正利用した』として控訴する裁判所命令を発令しました。これによってビットコイン（BTC）などで大幅な価格下落が見られましたが、BitFinexは事務所の発表内容を全面否定しています。

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1. 約950億円の損失隠蔽に「裏付け資産を不正利用」
2. 信頼低下で仮想通貨価格にも影響
3. Bitfinex「発表内容を全面否定」
4. 2019年4月26日｜ビットコイン（Bitcoin/BTC）の価格

約950億円の損失隠蔽に「裏付け資産を不正利用」

アメリカ・ニューヨーク州の司法長官事務所であるLetitia James（レティーシャ・ジェームス）は本日、大手仮想通貨取引所Bitfinex（ビットフィネックス）を運営する「iFinex」と、仮想通貨テザー（Tether/USDT）を発行する「Tether Limited」、およびそれらの関連事業体を控訴する裁判所命令を発令しました。

報告によると、米ドルに価値が裏付けられているステーブルコインテザー（USDT）も管理している「Bitfinex」の運営者は、8億5000万ドル（約950億円）の損失を隠蔽するためにUSDTの裏付け資産を不正利用していたとされています。

また顧客資産と企業資産は"混在"する状態になっていたとも報告されており、裁判所命令では「Bitfinex」と「Tether社」に対してUSDTの価値を裏付ける米ドル資産の利用を直ちに中止し、以前発行された捜査召喚状で求められていた資料を含む、資産の裏付けを保証する書類の提出を求めています。

さらに対象となる企業は、今回の件に関連する文章や通信記録などの"証拠隠滅"を図ることができないように、それらのデータを削除することができないようにされていると伝えられています。

信頼低下で仮想通貨価格にも影響

今回の件に関する発表の中では「BitfinexはすでにTetherの準備金から少なくとも7億ドル（約780億円）を取っている」とも説明されており、これらの取引ではTetherの準備金をBitfinexの企業向けスラッシュファンド(*1)として扱い、Bitfinexの「膨大で未開示の損失」や「顧客の引き出しを処理できないこと」を隠すために使用されているとも記載されています。
(*1)スラッシュファンド（Slush Fund）：生産者コミュニティを支援するための基金。贈賄資金、秘密の政治資金とも訳される

Tether（USDT）は、昨年10月頃から「その裏付けとなる資金が存在しない可能性がある」ということなどで問題となっており、資金の引き出し依頼を無視する動きが見られたことなどが報告されていました。そのため、この時にはすでにUSDTの換金を行う際に必要となる米ドルが不正に利用されていた可能性があると考えられています。

USDTはすでに世界中の様々な仮想通貨取引所で基軸通貨として使用されているため、テザーの裏付け資産が存在しないとなると仮想通貨業界全体にも影響が及ぶ可能性があります。そのため、今回の発表後には実際にビットコイン価格の大幅な急落が見られており、それまで61万円前後で取引されていたビットコインは一時的に57万円近くまで下落しています。

2019年4月25日〜2019年4月26日 BTCのチャート（引用：coingecko.com）

Bitfinex「発表内容を全面否定」

今回の発表を受けた「Bitfinex」は、その後の公式発表で司法長官事務所が行なった発表内容を全面的に否定しています。

同社は「司法長官事務所が公開した文章は誤った主張で曖昧になっている」と指摘しており、具体的に以下のような点を指摘しています。
・8億5000万ドルの「損失」は誤り
・実際には"失われた"のではなく「押収され、保護されている」
・Bitfinexは押収された資産を取り戻すために積極的に行動している
・ニューヨーク当局はBitfinexの努力を妨げようとしている
・BitfinexとTetherは当局と全面的に協力してきた
・当局はBitfinexの努力を援助・支援し取り組みに集中させるべき
・BitfinexとTetherはどちらも財務的に強固な状態を維持している
・BitfinexとTetherは今回の件を含めたNY当局のあらゆる行動に積極的に挑戦していく

今回の件に関しては今後もさらなる発表が続くと予想されますが、すでに仮想通貨の価格にも影響が見られているため、今後はこれらの発表や進展などにさらに注目する必要があるといえるでしょう。

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