中国の警察庁は、国外の仮想通貨取引を監視していると一部で報道されています。報道官は中国の公衆情報ネットワークセキュリティ監督タスクフォースが、不正流行、ピラミッド計画、およびマネーロンダリングを防止するために、仮想通貨に関係する国内外の取引プラットフォームを注意深く監視していると述べています。
現地の金融出版物Yicaiによると、中国のネットワークセキュリティ機関と警察は海外に拠点を置く仮想通貨取引所に関しても監視しているといいます。規制の取り締まりは、公安省や他の中国の政府機関が主導しています。この問題に精通しているインサイダーによるとYicaiは、調査官がPonzi計画、不正取引、脱税、マネーロンダリング犯罪を探していると説明しています。
多くの取引プラットフォームがオフショアに移行したにもかかわらず、取引所を引き続き「同期的に」監視していると説明されています。
翻訳された報告書によると、中国の取引所が中国以外の事業を設立し事業をオフショアに登録しサーバーを移転させることによって、ICOでの資金調達を行うことをさけるために、中国の規制当局は、中国国内の投資家が海外取引所で仮想通貨取引を行うのを助けると疑われる企業や個人の国内銀行口座とオンライン決済口座の見直しを行うと報告書は詳述しています。
取引口座が凍結されている場合、取引所はもはやその業務を継続することはできません。そうしないと、不法資金調達、マネーロンダリング、その他の犯罪行為が発生しやすくなります。
さらに、監督当局は、国外で行われている大量の店頭取引（OTC）を認識していますが、オペレーションは依然として人民元を扱っている顧客にサービスを提供しています。これらのプラットフォームは、サーバーを海外に移動しても、依然として国内ユーザーに「オープンドア」を提供しています。