暗号資産取引所「Bybit（バイビット）」は2021年7月6日に、個人・企業両方のユーザーを対象としてKYC（本人確認）ルールを2021年7月12日から導入することを発表しました。1日の出金額が2BTC以下の場合には認証なしで出金することができますが、1日の出金額が2BTC以上の場合には本人確認手続きが必要となります。
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2BTC/1日以上の出金には「本人確認」が必要
Bybit（バイビット）は2021年7月6日に、個人・企業両方のユーザーを対象としてKYC（本人確認）ルールを2021年7月12日から導入することを発表しました。
1日に2BTC以上出金することがない場合には”認証なし”でBTCを出金することができますが、1日に2BTC以上を出金する場合には”個人・企業のどちらも本人確認を行う必要がある”と説明されています。
個人・企業の本人確認内容については以下のように説明されています。
個人の本人確認について
【本人確認レベルと1日の出金限度額】
| 本人確認レベル | 1日の出金限度額 |
| レベル0（認証なし） | 2BTCまで |
| レベル1 | 50BTCまで |
| レベル2 | 100BTCまで |
【本人確認レベル1に必要な情報と提出方法】
「アカウント&セキュリティ」ページの本人認証の項目の右端にある「本人確認（KYC）を行う」をクリックして以下の情報を提出。
- 出生国が発行した書類（パスポート/ID）
- 姓名
- 生年月日
- 書類の表と裏の写真
- 顔認識審査
【本人確認レベル2に必要な情報と提出方法】
「アカウント&セキュリティ」ページの本人認証の項目の右端にある「本人確認（KYC）を行う」をクリックして以下の情報を提出。
- 住所を証明する書類
【住所証明で利用できる書類】
- 公共料金請求書
- 銀行明細書
- 政府発行の住民票
【住所証明で利用できない書類】
- IDカード/運転免許証/パスポート（政府発行のもの）
- 携帯電話明細書
- 保険証
- 銀行取引票
- 銀行または会社の紹介状
- 手書きの請求書/領収書
【本人確認プロセスに必要な時間】
約15分ほど
企業の本人確認について
【本人確認レベルと1日の出金限度額】
| 本人確認レベル | 1日の出金限度額 |
| レベル0（認証なし） | 2BTCまで |
| レベル1 | 100BTCまで |
【本人確認レベル1に必要な情報と提出方法】
以下の書類のコピーを添付して「compliance@bybit.com」に電子メールを送信。
- 定款
- 基本定款、約款、会社議事録
- 株主名簿および役員名簿
- 会社の株式25%、またはそれ以上を保有している実質的支配者（UBO）の住民票およびパスポート/ID（パスポート/ID、住民票は3か月以内のもの）
- UBOが役員でない場合、役員の住民票とパスポート/ID（パスポート/ID、住民票は3か月以内のもの）
- UBOがアカウント運営者/トレーダーでない場合、アカウント運営者/トレーダーの住民票とパスポート/ID
【本人確認プロセスに必要な時間】
約30分ほど
