エストニア:暗号資産関連企業「500社以上」のライセンス取り消し=Bloomberg報道

by BITTIMES

暗号資産(仮想通貨)やブロックチェーンの先進国として知られるエストニアで、過去に発生した2,200億ドル(約23.5兆円)規模のマネーロンダリングに関する捜査が「事業ライセンス取得済みの暗号資産関連企業」にまで及び、同国ですでにライセンスを取得していた企業の約3分の1にあたる500社超のライセンスが取り消しになったことが「Bloomberg」の報道で明らかになりました。

こちらから読む:GMOコイン、貸暗号資産のサービス内容変更へ「暗号資産」関連ニュース

暗号資産関連企業「500社超」がライセンス取り消し

デンマークを拠点とする「ダンスケ銀行(Danske Bank)」のエストニア支店では、過去に欧州最大規模となる2,200億ドル(約23.5兆円)相当のマネーロンダリング(資金洗浄)が発生していたため捜査が行われていましたが、現在は金融犯罪防止の一環として、銀行だけでなく暗号資産の取引や保管を行っている企業でも捜査が行われていると伝えられています。

捜査の対象となっている暗号資産関連企業の大部分は「ライセンス取得後、半年以内に事業を始めることができなかった企業」であり、現時点でもすでに全体の約3分の1に相当する500社超の企業がライセンスを取り消されていると報じられています。

エストニアは2017年にEUで初めて「暗号資産関連企業のライセンス制度」を導入した国家であり、ブロックチェーン・暗号資産先進国としても知られていますが、バルト3国を担当する規制当局の責任者Madis Reimand(マディス・ライマン)氏は『認可を受けている暗号資産関連企業がライセンスを悪用している可能性がある』と指摘しています。

この取り締りは市場の健全化に向けた第一歩です。私たちは緊急要する問題に対応できるようにするために、国家の監督下で強制力のある対策を講じることができる企業にだけライセンスを付与するべきです。

ライセンス取り消し企業「今後も増加する可能性」

報道によると、2019年に実施された56件の調査のうち暗号資産関連企業に関係したものは34件だったとのことで、具体的なケースとしては「横領に関与していたもの」や「正式な認可を取得せずに海外でサービスを提供していたもの」などがあったとされています。

エストニア金融監督庁の関係者からは『あまりにも簡単にライセンスを付与しすぎていたのではないか』といった声が出ており、"正式なライセンスが悪質なプロジェクトの信頼性を高めるために利用されていたこと"が指摘されています。

現在報告されている「ライセンスを取り消された企業」の数は500社超とされていますが、残りの900社の中には「実際にはエストニアで事業を行っておらず、経営者が国外にいる企業」なども含まれているため、残り900社の半数以上がさらにライセンスを失う可能性があるとも報じられています。

>>「Bloomberg」の報道はこちら

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

関連のある仮想通貨ニュース

【Cardano/ADA】過去最高値ライン「140円」に到達|時価総額ランキングでは3位に

【Cardano/ADA】過去最高値ライン「140円」に到達|時価総額ランキングでは3位に

【Chiliz/CHZ】大手取引所「CoinDCX」でインドルピー(INR)との取引が可能に

【Chiliz/CHZ】大手取引所「CoinDCX」でインドルピー(INR)との取引が可能に

Libraよりも「監視外の仮想通貨」を警戒している|スイス規制当局の責任者が発言

Libraよりも「監視外の仮想通貨」を警戒している|スイス規制当局の責任者が発言

仮想通貨に投資する米政治家「イーサリアムとライトコインを保有している」と公表

仮想通貨に投資する米政治家「イーサリアムとライトコインを保有している」と公表

BITMAX(ビットマックス)「固定期間型の暗号資産貸出サービス」提供へ

BITMAX(ビットマックス)「固定期間型の暗号資産貸出サービス」提供へ

ブロックチェーン・仮想通貨ニュース週間まとめ|2019年11月24日〜30日

ブロックチェーン・仮想通貨ニュース週間まとめ|2019年11月24日〜30日

注目度の高い仮想通貨ニュース

Huobi Japan「レバレッジ取引の申し込み受付」再開へ|第一種金融商品取引業の登録を完了

Huobi Japan「レバレッジ取引の申し込み受付」再開へ|第一種金融商品取引業の登録を完了

ビットバンク:販売所で「シンボル(XYM)」と「オーエムジー(OMG)」取扱い開始

ビットバンク:販売所で「シンボル(XYM)」と「オーエムジー(OMG)」取扱い開始

韓国大手暗号資産取引所「Upbit」本人確認未完了ユーザーに利用制限

韓国大手暗号資産取引所「Upbit」本人確認未完了ユーザーに利用制限

ビットコイン・イーサリアムに「約28億円」を投資:米テキサス州の消防士年金基金

ビットコイン・イーサリアムに「約28億円」を投資:米テキサス州の消防士年金基金

エルサルバドル:Chivo Wallet利用者に「ガソリン代の割引」を適用

エルサルバドル:Chivo Wallet利用者に「ガソリン代の割引」を適用

XANALIA:NFT技術導入で「Chainlink(チェーンリンク)」と提携

XANALIA:NFT技術導入で「Chainlink(チェーンリンク)」と提携

Binance NFT「IGO(イニシャル・ゲーム・オファリング)」を開始|第1弾はDeRace

Binance NFT「IGO(イニシャル・ゲーム・オファリング)」を開始|第1弾はDeRace

Chiliz Exchange:Roush Fenway Racingの「$ROUSHファントークン」本日取引開始

Chiliz Exchange:Roush Fenway Racingの「$ROUSHファントークン」本日取引開始

コインチェック:家族友だち紹介キャンペーンの報酬額を「1,000円」に増額

コインチェック:家族友だち紹介キャンペーンの報酬額を「1,000円」に増額

Decentraland:音楽イベント「Metaverse Festival」明日開催|著名アーティストも多数参加

Decentraland:音楽イベント「Metaverse Festival」明日開催|著名アーティストも多数参加

ブロックチェーン・暗号資産ニュース週間まとめ|2021年10月17日〜23日

ブロックチェーン・暗号資産ニュース週間まとめ|2021年10月17日〜23日

カルダノ・イーサリアムを繋ぐ「公式NFTブリッジ」構築へ:IOG×Bondly

カルダノ・イーサリアムを繋ぐ「公式NFTブリッジ」構築へ:IOG×Bondly

仮想通貨ニュース | 新着記事一覧

仮想通貨まとめ一覧

暗号資産「リスク(Lisk/LSK)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「リスク(Lisk/LSK)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「シンボル(Symbol/XYM)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「シンボル(Symbol/XYM)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産取引所「Bitgate(ビットゲート)」とは?基本情報・特徴・メリットなどを解説

暗号資産取引所「Bitgate(ビットゲート)」とは?基本情報・特徴・メリットなどを解説

暗号資産「オントロジー(Ontology/ONT)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「オントロジー(Ontology/ONT)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「コスモス(Cosmos/ATOM)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「コスモス(Cosmos/ATOM)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「パレットトークン(PLT)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「パレットトークン(PLT)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

人気のタグから探す