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仮想通貨 マネーロンダリング

マネーロンダリングとは、犯罪等によって不正な経路で入手したお金を別のルートに流し、最終的に出処のわからないお金とし、あたかも正当な経路(少なくとも不正な経路ではない)で入手したかのように見せる行為(資金洗浄とも言われる)。仮想通貨では数千回もの送金、合算等を繰り返し(ミキシング)行方をくらませる事件が多発している

KuCoinハッキング事件「疑わしいアドレス」公開|各プロジェクトが続々と資金洗浄対策

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Fisco:Zaifハッキング事件関連で「バイナンス」を提訴|資金洗浄対策の問題点を指摘

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Liquid Global:Zcashなど「暗号資産28銘柄」上場廃止の可能性

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暗号資産ATM「違法行為目的」で使用されている可能性|資金洗浄などに悪用か

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エストニア:暗号資産関連企業「500社以上」のライセンス取り消し=Bloomberg報道

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自民党「デジタル通貨発行」視野に独自対策|法律見直しの可能性も

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