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仮想通貨 マネーロンダリング

マネーロンダリングとは、犯罪等によって不正な経路で入手したお金を別のルートに流し、最終的に出処のわからないお金とし、あたかも正当な経路(少なくとも不正な経路ではない)で入手したかのように見せる行為(資金洗浄とも言われる)。仮想通貨では数千回もの送金、合算等を繰り返し(ミキシング)行方をくらませる事件が多発している

暗号資産ATM「違法行為目的」で使用されている可能性|資金洗浄などに悪用か

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エストニア:暗号資産関連企業「500社以上」のライセンス取り消し=Bloomberg報道

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資金洗浄疑いの仮想通貨取引「令和元年は1,100件減少」=警察庁報告

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自民党「デジタル通貨発行」視野に独自対策|法律見直しの可能性も

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脱税・サイバー犯罪特定に向け「仮想通貨取引の分析ツール」導入へ:英国歳入関税庁

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Cryptopiaで流出した「4,500ETH」資金洗浄続く

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仮想通貨取引所の法人口座「凍結」か:ブラジル4大銀行バンコ・ブラデスコ

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仮想通貨取引の「報告義務違反者に罰金刑」ブラジル税務当局が発表

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