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仮想通貨 マネーロンダリング

マネーロンダリングとは、犯罪等によって不正な経路で入手したお金を別のルートに流し、最終的に出処のわからないお金とし、あたかも正当な経路(少なくとも不正な経路ではない)で入手したかのように見せる行為(資金洗浄とも言われる)。仮想通貨では数千回もの送金、合算等を繰り返し(ミキシング)行方をくらませる事件が多発している

P2P取引が利用不可に?金融庁「仮想通貨取引所への不正送金対策強化」を要請

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G7財務相会議:金融デジタル化で「暗号資産・CBDC」に言及|国際的な規制を支持

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仮想通貨のトラベルルールとは?送金時に必要な情報やよくある質問まとめ

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FTX創業者「2.5億ドルの支払い」に同意して保釈|Alameda元CEOらも罪認める

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資金洗浄対策に関する6つの改正法が成立|暗号資産送金の監視体制も強化

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日本政府:資金洗浄防止などに向けた法改正案を閣議決定|暗号資産も規制強化

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日本政府:暗号資産の犯罪利用防止に向け「顧客情報の共有」義務化へ

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