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仮想通貨 マネーロンダリング

マネーロンダリングとは、犯罪等によって不正な経路で入手したお金を別のルートに流し、最終的に出処のわからないお金とし、あたかも正当な経路(少なくとも不正な経路ではない)で入手したかのように見せる行為(資金洗浄とも言われる)。仮想通貨では数千回もの送金、合算等を繰り返し(ミキシング)行方をくらませる事件が多発している

仮想通貨取引を「監視可能」に|南アフリカ中央銀行が規制提案

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ビットコインの追跡は簡単「仮想通貨は匿名ではない」ー FBI関係者

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仮想通貨取引に上限額設定を義務付けへ|レバレッジ自主規制ルールも計画

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G20:仮想通貨の将来性・懸念点・今後の基準についての見解を表明

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ロンドン警察:仮想通貨関連の犯罪に対処するための訓練を開始

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リトアニアの仮想通貨ブームの裏で犯罪組織が活発化

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仮想通貨取引のルール強化!インサイダー規制に続き業務改善命令も

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