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仮想通貨 マネーロンダリング

マネーロンダリングとは、犯罪等によって不正な経路で入手したお金を別のルートに流し、最終的に出処のわからないお金とし、あたかも正当な経路(少なくとも不正な経路ではない)で入手したかのように見せる行為(資金洗浄とも言われる)。仮想通貨では数千回もの送金、合算等を繰り返し(ミキシング)行方をくらませる事件が多発している

ウクライナ:暗号資産の取引・保有・交換などを「合法化」議会で法案可決

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カルダノ財団:セキュリティ強化に向けブロックチェーン分析企業「Coinfirm」と提携

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ビットバンク:資金洗浄対策で「Chainalysisの取引モニタリングシステム」を導入

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Mercoin(メルコイン)ブロックチェーン分析企業「Basset」の全株式を取得

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コインチェック:安全性向上・詐欺行為対策で「チェイナリシス」の製品スイートを採用

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BINANCE:トラベルルール遵守体制強化に向け「CipherTraceのTraveler」導入

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トルコ:13万円以上の暗号資産取引に「報告義務」財務大臣が今後の規制方針語る

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金融庁:暗号資産取引業協会に「トラベルルール早期導入のための体制整備」を要請

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米司法省:暗号資産詐欺・資金洗浄などを理由に「John McAfee氏」を起訴

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暗号資産取引所BitMEX:Chainalysisと提携して「不正取引の監視体制」を強化

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仮想通貨まとめ一覧

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暗号資産取引所「Bitgate(ビットゲート)」とは?基本情報・特徴・メリットなどを解説

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暗号資産「オントロジー(Ontology/ONT)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

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暗号資産「コスモス(Cosmos/ATOM)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

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暗号資産「パレットトークン(PLT)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

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