TAG

仮想通貨 マネーロンダリング

マネーロンダリングとは、犯罪等によって不正な経路で入手したお金を別のルートに流し、最終的に出処のわからないお金とし、あたかも正当な経路(少なくとも不正な経路ではない)で入手したかのように見せる行為(資金洗浄とも言われる)。仮想通貨では数千回もの送金、合算等を繰り返し(ミキシング)行方をくらませる事件が多発している

P2P取引が利用不可に?金融庁「仮想通貨取引所への不正送金対策強化」を要請
G7財務相会議:金融デジタル化で「暗号資産・CBDC」に言及|国際的な規制を支持
仮想通貨のトラベルルールとは?送金時に必要な情報やよくある質問まとめ
パナマ大統領「仮想通貨関連法案697号の見直し」求める|最高裁で可否判断
FTX創業者「2.5億ドルの支払い」に同意して保釈|Alameda元CEOらも罪認める
資金洗浄対策に関する6つの改正法が成立|暗号資産送金の監視体制も強化
日本政府:資金洗浄防止などに向けた法改正案を閣議決定|暗号資産も規制強化
日本政府:暗号資産の犯罪利用防止に向け「顧客情報の共有」義務化へ
オランダ捜査機関「Tornado Cash」関与の疑いで29歳の開発者を逮捕
米財務省:暗号資産ミキシングサービス「Tornado Cash」に制裁措置

仮想通貨まとめ一覧

仮想通貨を保有するだけで増える「ステーキング対応のおすすめ取引所」税金に関する注意点も

仮想通貨を保有するだけで増える「ステーキング対応のおすすめ取引所」税金に関する注意点も

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

仮想通貨ニュース | 新着記事一覧

仮想通貨ニュース 一覧

イーサリアム現物ETF、初日に「10億ドル以上の取引量」を記録|ETH価格への影響は?NEW

イーサリアム現物ETF、初日に「10億ドル以上の取引量」を記録|ETH価格への影響は?

英サッカークラブ「7億円相当のビットコイン」を購入NEW

英サッカークラブ「7億円相当のビットコイン」を購入

The Meme Games($MGMES)プレセール開始から数日で20万ドル突破

The Meme Games($MGMES)プレセール開始から数日で20万ドル突破

マウントゴックス、ビットスタンプでビットコイン返金の準備|テスト送金確認の報告

マウントゴックス、ビットスタンプでビットコイン返金の準備|テスト送金確認の報告

トランプ氏再選で金・銀・ビットコイン価格が上がる理由|ロバート・キヨサキ氏の解説

トランプ氏再選で金・銀・ビットコイン価格が上がる理由|ロバート・キヨサキ氏の解説

米国7州、SECの仮想通貨規制に対抗する共同声明を発表

米国7州、SECの仮想通貨規制に対抗する共同声明を発表

メタプラネット:ビットコイン保有残高認証サービス「Hoseki Verified」を導入

メタプラネット:ビットコイン保有残高認証サービス「Hoseki Verified」を導入

ランウェイからブロックチェーンへ|プードラーナの躍進

ランウェイからブロックチェーンへ|プードラーナの躍進

【重要】ビットトレード:フォビトークン(HT)取扱終了へ

【重要】ビットトレード:フォビトークン(HT)取扱終了へ

トランプ政権下でビットコインが「米国政府の準備金」に?投資顧問会社CEOの見解

トランプ政権下でビットコインが「米国政府の準備金」に?投資顧問会社CEOの見解

最近の仮想通貨トレンドに乗る注目のゲームコイン5つ

最近の仮想通貨トレンドに乗る注目のゲームコイン5つ

米SEC、イーサリアム現物ETFを正式承認|本日取引開始

米SEC、イーサリアム現物ETFを正式承認|本日取引開始

Moonshot:ミームコイン売買で「Apple Pay」導入

Moonshot:ミームコイン売買で「Apple Pay」導入

仮想通貨取引所Gate.io「日本居住者向けのサービス提供終了」を発表

仮想通貨取引所Gate.io「日本居住者向けのサービス提供終了」を発表

仮想通貨のChatGPTとして注目されるWienerAI、8月にUniswapに上場予定

仮想通貨のChatGPTとして注目されるWienerAI、8月にUniswapに上場予定

Base出身者チームがPantera/Makers/Hashedと提携、2,100万ドルを調達|オンチェーンゲームの劇的進化めざす

Base出身者チームがPantera/Makers/Hashedと提携、2,100万ドルを調達|オンチェーンゲームの劇的進化めざす