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仮想通貨 マネーロンダリング

マネーロンダリングとは、犯罪等によって不正な経路で入手したお金を別のルートに流し、最終的に出処のわからないお金とし、あたかも正当な経路(少なくとも不正な経路ではない)で入手したかのように見せる行為(資金洗浄とも言われる)。仮想通貨では数千回もの送金、合算等を繰り返し(ミキシング)行方をくらませる事件が多発している

盗まれたイーサリアムが「複数ウォレット」に移動|分散型取引所で資金洗浄の可能性も

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IRS犯罪捜査官:ビットコインATM・キオスク関連の「違法行為」を調査

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SBI×NEC:ブロックチェーンやAI用いた「システム開発の新会社」設立=日経報道

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「我々は顧客データを収集しない」FATF、仮想通貨版SWIFTの一部報道を否定

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