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仮想通貨 マネーロンダリング

マネーロンダリングとは、犯罪等によって不正な経路で入手したお金を別のルートに流し、最終的に出処のわからないお金とし、あたかも正当な経路(少なくとも不正な経路ではない)で入手したかのように見せる行為(資金洗浄とも言われる)。仮想通貨では数千回もの送金、合算等を繰り返し(ミキシング)行方をくらませる事件が多発している

暗号資産取引所BitMEX:Chainalysisと提携して「不正取引の監視体制」を強化

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金融庁:暗号資産関連企業Avacus(アバカス)に対する「行政処分」を発表

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韓国金融当局:資金洗浄リスクの高い暗号資産「取り扱い禁止」へ|特金法改正案を公開

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ケイマン諸島:FATF国際基準準拠に向け「暗号資産規制」を強化

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KuCoinハッキング事件「疑わしいアドレス」公開|各プロジェクトが続々と資金洗浄対策

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Fisco:Zaifハッキング事件関連で「バイナンス」を提訴|資金洗浄対策の問題点を指摘

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ロシア金融監視機関:AI用いた「暗号資産取引追跡ツール」を開発|DASHなどにも対応

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Liquid Global:Zcashなど「暗号資産28銘柄」上場廃止の可能性

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G20:デジタル通貨「容認」へ|資金洗浄対策などの規制論議を本格化

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暗号資産ATM「違法行為目的」で使用されている可能性|資金洗浄などに悪用か

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仮想通貨まとめ一覧

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暗号資産「ステラ(Stellar/XLM)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

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ステーブルコインとは?「種類・特徴・違い」などを初心者向けにわかりやすく解説

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暗号資産「テザー(Tether/USDT)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

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