Fisco:Zaifハッキング事件関連で「バイナンス」を提訴|資金洗浄対策の問題点を指摘

by BITTIMES

暗号資産取引所「Zaif(ザイフ)」を運営している「Fisco(フィスコ)」が2年前にZaifで発生したハッキング事件に関連して、大手暗号資産取引所「BINANCE(バイナンス)」を訴える訴状をカリフォルニア北地区裁判所に提出したことが明らかになりました。フィスコ側は『BINANCEではマネーロンダリング対策が十分に取られていなかったため、盗まれた暗号資産を資金洗浄するための最も活発な取引所になっていた』ということを指摘しています。

こちらから読む:DeCurrret、"Sparkトークン付与"対応を検討「暗号資産」関連ニュース

「資金洗浄対策を怠った」として損失分の支払いを要求

Zaif(ザイフ)では2018年にハッキング事件が発生し、ビットコイン(BTC)などを含めた複数の暗号資産が盗難の被害に遭いました。このハッキング事件ではアメリカ・カリフォルニア州のユーザーも被害に遭っており、盗まれた暗号資産の一部である1451.7BTC(当時約10億円相当)は「BINANCE(バイナンス)」で資金洗浄されたと報告されています。

BINANCE(バイナンス)では、1日あたり2BTC以下の利用であれば本人確認を行うことなく口座を開設して暗号資産を取引することができたため、犯人はこの仕組みを悪用して盗み出したビットコインを数千のBINANCE口座へと移動し、2BTC以下の取引を繰り返すことによって本人確認を回避したと伝えられています。

Zaifはハッキングが発生した後に「BINANCE」にもハッキングがあったことを伝えていたため、フィスコ側は『BINANCEはハッキングを認識していたにも関わらず、故意または過失によって"口座凍結"などといった取ることができた対策に失敗した』と指摘しており、BINANCEに対して損失分の支払いを求めています。

なお、フィスコは『BINANCEはその他のどの暗号資産取引所よりも多い"盗まれたビットコインの27.5%"を受け取ったと推定される』と説明しています。

>>「提出された訴状」はこちら

仮想通貨ニュース|新着

マイナンバーカードを仮想通貨に活用「マイナコイン」の商標出願:a42x株式会社NEW

マイナンバーカードを仮想通貨に活用「マイナコイン」の商標出願:a42x株式会社

ビットポイント、IOSTのステーキング&入金サービス開始|2つのキャンペーンも開催NEW

ビットポイント、IOSTのステーキング&入金サービス開始|2つのキャンペーンも開催

カルダノ財団のXアカウントがハッキング被害|偽トークンが50万ドル以上取引されるNEW

カルダノ財団のXアカウントがハッキング被害|偽トークンが50万ドル以上取引される

Backpack(バックパック)日本市場参入か|JVCEAに第二種会員として入会NEW

Backpack(バックパック)日本市場参入か|JVCEAに第二種会員として入会

「アメリカは金を売却してビットコインを購入すべき」MicroStrategy会長が理由を説明NEW

「アメリカは金を売却してビットコインを購入すべき」MicroStrategy会長が理由を説明

Sui Name Service、価格改定・割引適用などでガバナンス提案|NSトークンは上昇傾向NEW

Sui Name Service、価格改定・割引適用などでガバナンス提案|NSトークンは上昇傾向

仮想通貨入門 - 基礎知識

仮想通貨を保有するだけで増える「ステーキング対応のおすすめ取引所」税金に関する注意点も

仮想通貨を保有するだけで増える「ステーキング対応のおすすめ取引所」税金に関する注意点も

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

市場分析・価格予想

アルトコインシーズンついに到来か、複数のデータが近日中の価格上昇を示唆

アルトコインシーズンついに到来か、複数のデータが近日中の価格上昇を示唆

1BTC=740,000ドル「あり得ない数字ではない」パンテラ創業者のビットコイン価格予想

1BTC=740,000ドル「あり得ない数字ではない」パンテラ創業者のビットコイン価格予想

ビットコインはどこまで下がる?買いシグナル・強気サインの報告も=アナリスト予想

ビットコインはどこまで下がる?買いシグナル・強気サインの報告も=アナリスト予想

ワールドコイン(WLD)の将来は明るい?著名アナリストが語る目標価格とサポートライン

ワールドコイン(WLD)の将来は明るい?著名アナリストが語る目標価格とサポートライン

ビットコイン、10万ドル到達は序章に過ぎない?Galaxy CEOが語る上昇理由と今後の値動き

ビットコイン、10万ドル到達は序章に過ぎない?Galaxy CEOが語る上昇理由と今後の値動き

機関投資家の57%が仮想通貨への配分を増やす予定=Sygnumレポート

機関投資家の57%が仮想通貨への配分を増やす予定=Sygnumレポート