Bybit(バイビット)「KYCルール」導入へ|2BTC以上の出金で本人確認が必須に

by BITTIMES

暗号資産取引所「Bybit(バイビット)」は2021年7月6日に、個人・企業両方のユーザーを対象としてKYC(本人確認)ルールを2021年7月12日から導入することを発表しました。1日の出金額が2BTC以下の場合には認証なしで出金することができますが、1日の出金額が2BTC以上の場合には本人確認手続きが必要となります。

こちらから読む:BINANCE、EU主要決済網からの入金を一時停止「暗号資産」関連ニュース

2BTC/1日以上の出金には「本人確認」が必要

Bybit(バイビット)は2021年7月6日に、個人・企業両方のユーザーを対象としてKYC(本人確認)ルールを2021年7月12日から導入することを発表しました。

1日に2BTC以上出金することがない場合には"認証なし"でBTCを出金することができますが、1日に2BTC以上を出金する場合には"個人・企業のどちらも本人確認を行う必要がある"と説明されています。

個人・企業の本人確認内容については以下のように説明されています。

個人の本人確認について

【本人確認レベルと1日の出金限度額】

本人確認レベル1日の出金限度額
レベル0(認証なし)2BTCまで
レベル150BTCまで
レベル2100BTCまで

【本人確認レベル1に必要な情報と提出方法】
アカウント&セキュリティ」ページの本人認証の項目の右端にある「本人確認(KYC)を行う」をクリックして以下の情報を提出。

  • 出生国が発行した書類(パスポート/ID)
  • 姓名
  • 生年月日
  • 書類の表と裏の写真
  • 顔認識審査

【本人確認レベル2に必要な情報と提出方法】
アカウント&セキュリティ」ページの本人認証の項目の右端にある「本人確認(KYC)を行う」をクリックして以下の情報を提出。

  • 住所を証明する書類

【住所証明で利用できる書類】

  • 公共料金請求書
  • 銀行明細書
  • 政府発行の住民票

【住所証明で利用できない書類】

  • IDカード/運転免許証/パスポート(政府発行のもの)
  • 携帯電話明細書
  • 保険証
  • 銀行取引票
  • 銀行または会社の紹介状
  • 手書きの請求書/領収書

【本人確認プロセスに必要な時間】
約15分ほど

>>「個人の本人確認」に関する詳細はこちら

企業の本人確認について

【本人確認レベルと1日の出金限度額】

本人確認レベル1日の出金限度額
レベル0(認証なし)2BTCまで
レベル1100BTCまで

【本人確認レベル1に必要な情報と提出方法】
以下の書類のコピーを添付して「compliance@bybit.com」に電子メールを送信。

  • 定款
  • 基本定款、約款、会社議事録
  • 株主名簿および役員名簿
  • 会社の株式25%、またはそれ以上を保有している実質的支配者(UBO)の住民票およびパスポート/ID(パスポート/ID、住民票は3か月以内のもの)
  • UBOが役員でない場合、役員の住民票とパスポート/ID(パスポート/ID、住民票は3か月以内のもの)
  • UBOがアカウント運営者/トレーダーでない場合、アカウント運営者/トレーダーの住民票とパスポート/ID

【本人確認プロセスに必要な時間】
約30分ほど

>>「企業の本人確認」に関する詳細はこちら

仮想通貨ニュース|新着

世界数百万店舗で使える仮想通貨デビットカード「Bitget Wallet Card」登場NEW

世界数百万店舗で使える仮想通貨デビットカード「Bitget Wallet Card」登場

仮想通貨に関する内容も、国民民主党の玉木代表が与党に税制改正要望NEW

仮想通貨に関する内容も、国民民主党の玉木代表が与党に税制改正要望

JUP2回目のエアドロップの動きが本格化|Jupiter創設者がブログ公開NEW

JUP2回目のエアドロップの動きが本格化|Jupiter創設者がブログ公開

シバリウムにERC20トークンをブリッジできる「Shibarium Bridge」登場NEW

シバリウムにERC20トークンをブリッジできる「Shibarium Bridge」登場

仮想通貨市場の平均リターン「ミームコイン」がリード|他分野を上回るパフォーマンス記録NEW

仮想通貨市場の平均リターン「ミームコイン」がリード|他分野を上回るパフォーマンス記録

カルダノクジラ、1ヶ月間で145%のポジション増|ADA価格の8倍上昇予想もNEW

カルダノクジラ、1ヶ月間で145%のポジション増|ADA価格の8倍上昇予想も

仮想通貨入門 - 基礎知識

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

仮想通貨ビットコインの買い方をわかりやすく解説|取引所と販売所の違いなども紹介

仮想通貨ビットコインの買い方をわかりやすく解説|取引所と販売所の違いなども紹介

市場分析・価格予想

「ビットコインは100万ドルを超える」ビットワイズ幹部、根拠と共に提唱

「ビットコインは100万ドルを超える」ビットワイズ幹部、根拠と共に提唱

ビットコイン、目標価格は255,000ドル?著名アナリストの価格予想と重要なサポートライン

ビットコイン、目標価格は255,000ドル?著名アナリストの価格予想と重要なサポートライン

ポリマーケット市場「BTCが年末までに10万ドル突破」を予測|10%から65%へ

ポリマーケット市場「BTCが年末までに10万ドル突破」を予測|10%から65%へ

ビットコイン、トランプ氏勝利で76,000ドル到達|ドージコインの価格上昇も近い?

ビットコイン、トランプ氏勝利で76,000ドル到達|ドージコインの価格上昇も近い?

米大統領選後もポリマーケットの躍進は続く?選挙と関係ないトピックで取引

米大統領選後もポリマーケットの躍進は続く?選挙と関係ないトピックで取引

「2025年までに20万ドル」バーンスタインのビットコイン価格予想

「2025年までに20万ドル」バーンスタインのビットコイン価格予想