Bybit(バイビット)「KYCルール」導入へ|2BTC以上の出金で本人確認が必須に

by BITTIMES

暗号資産取引所「Bybit(バイビット)」は2021年7月6日に、個人・企業両方のユーザーを対象としてKYC(本人確認)ルールを2021年7月12日から導入することを発表しました。1日の出金額が2BTC以下の場合には認証なしで出金することができますが、1日の出金額が2BTC以上の場合には本人確認手続きが必要となります。

こちらから読む:BINANCE、EU主要決済網からの入金を一時停止「暗号資産」関連ニュース

2BTC/1日以上の出金には「本人確認」が必要

Bybit(バイビット)は2021年7月6日に、個人・企業両方のユーザーを対象としてKYC(本人確認)ルールを2021年7月12日から導入することを発表しました。

1日に2BTC以上出金することがない場合には"認証なし"でBTCを出金することができますが、1日に2BTC以上を出金する場合には"個人・企業のどちらも本人確認を行う必要がある"と説明されています。

個人・企業の本人確認内容については以下のように説明されています。

個人の本人確認について

【本人確認レベルと1日の出金限度額】

本人確認レベル1日の出金限度額
レベル0(認証なし)2BTCまで
レベル150BTCまで
レベル2100BTCまで

【本人確認レベル1に必要な情報と提出方法】
アカウント&セキュリティ」ページの本人認証の項目の右端にある「本人確認(KYC)を行う」をクリックして以下の情報を提出。

  • 出生国が発行した書類(パスポート/ID)
  • 姓名
  • 生年月日
  • 書類の表と裏の写真
  • 顔認識審査

【本人確認レベル2に必要な情報と提出方法】
アカウント&セキュリティ」ページの本人認証の項目の右端にある「本人確認(KYC)を行う」をクリックして以下の情報を提出。

  • 住所を証明する書類

【住所証明で利用できる書類】

  • 公共料金請求書
  • 銀行明細書
  • 政府発行の住民票

【住所証明で利用できない書類】

  • IDカード/運転免許証/パスポート(政府発行のもの)
  • 携帯電話明細書
  • 保険証
  • 銀行取引票
  • 銀行または会社の紹介状
  • 手書きの請求書/領収書

【本人確認プロセスに必要な時間】
約15分ほど

>>「個人の本人確認」に関する詳細はこちら

企業の本人確認について

【本人確認レベルと1日の出金限度額】

本人確認レベル1日の出金限度額
レベル0(認証なし)2BTCまで
レベル1100BTCまで

【本人確認レベル1に必要な情報と提出方法】
以下の書類のコピーを添付して「compliance@bybit.com」に電子メールを送信。

  • 定款
  • 基本定款、約款、会社議事録
  • 株主名簿および役員名簿
  • 会社の株式25%、またはそれ以上を保有している実質的支配者(UBO)の住民票およびパスポート/ID(パスポート/ID、住民票は3か月以内のもの)
  • UBOが役員でない場合、役員の住民票とパスポート/ID(パスポート/ID、住民票は3か月以内のもの)
  • UBOがアカウント運営者/トレーダーでない場合、アカウント運営者/トレーダーの住民票とパスポート/ID

【本人確認プロセスに必要な時間】
約30分ほど

>>「企業の本人確認」に関する詳細はこちら

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