ビットバンク:資金洗浄対策で「Chainalysisの取引モニタリングシステム」を導入

by BITTIMES

暗号資産取引所「bitbank(ビットバンク)」は2021年8月26日に、マネーロンダリング・テロ資金供与対策を強化することを目的として、米国のブロックチェーン分析企業「Chainalysis(チェイナリシス)」が提供しているリアルタイム取引モニタリングサービス「Chainalysis KYT」と、調査ソフトウェア「Chainalysis Reactor」を導入することを発表しました。

こちらから読む:RIZIN、IOST活用したNFTマーケットプレイス公開へ「国内ニュース」

疑わしい資金移動のリアルタイム検知・調査が可能に

bitbank(ビットバンク)は2021年8月26日に、マネーロンダリング・テロ資金供与対策を強化することを目的として、米国のブロックチェーン分析企業「Chainalysis(チェイナリシス)」が提供しているリアルタイム取引モニタリングサービス「Chainalysis KYT」と、調査ソフトウェア「Chainalysis Reactor」を導入することを発表しました。

Chainalysis(チェイナリシス)はブロックチェーン・データ・プラットフォームを提供している米国の大手ブロックチェーン分析企業であり、世界60ヵ国以上の政府機関・暗号資産事業者・金融機関・サイバーセキュリティ会社などにデータ・ソフトウェア・サービス・リサーチを提供しています。

同社が提供しているツールは不審な仮想通貨取引などを追跡することができるように設計されているため、今回ビットバンクに「Chainalysis KYT」と「Chainalysis Reactor」が導入されることによってビットバンクはユーザーの入出金に対するモニタリング体制をより一層強化することができるとのことで、資金洗浄・テロ資金供与などに関する疑わしい資金移動をリアルタイムで検知・調査することが可能になると説明されています。

また、ビットバンクは『金融市場における暗号資産取引の透明性を高めることで、金融機関や政府機関がその実態にアクセスしやすい環境を整備し、暗号資産に対する共通理解を促進することを目指す』とも説明しており、『暗号資産の普及促進のために今後も様々な活動を行なっていく』と説明しています。

Chainalysisのブロックチェーン分析ツールはその他の暗号資産取引所にも導入されており、先月20日には暗号資産取引所「Coincheck(コインチェック)」もビットバンクと同様のツールを導入したことを発表しています。

>>「ビットバンク」の公式発表はこちら

仮想通貨ニュース|新着

分散型取引所「Hyperliquid」HYPEトークンのエアドロップで多数の爆益報告

分散型取引所「Hyperliquid」HYPEトークンのエアドロップで多数の爆益報告

リップル社の「RLUSD」近日中にローンチか|米規制当局が承認予定=報道

リップル社の「RLUSD」近日中にローンチか|米規制当局が承認予定=報道

仮想通貨決済に対応するヨーロッパ初の百貨店|プランタンが20店舗で受け入れ開始

仮想通貨決済に対応するヨーロッパ初の百貨店|プランタンが20店舗で受け入れ開始

ステーブルコインの時価総額が過去最高記録|取引量も77%急増

ステーブルコインの時価総額が過去最高記録|取引量も77%急増

仮想通貨取引の申告漏れは総額126億円|国税庁、令和5年度の税務調査結果報告

仮想通貨取引の申告漏れは総額126億円|国税庁、令和5年度の税務調査結果報告

元素騎士オンラインのオリジナルNFTが貰えるキャンペーン開始:SBI VCトレード

元素騎士オンラインのオリジナルNFTが貰えるキャンペーン開始:SBI VCトレード

仮想通貨入門 - 基礎知識

仮想通貨を保有するだけで増える「ステーキング対応のおすすめ取引所」税金に関する注意点も

仮想通貨を保有するだけで増える「ステーキング対応のおすすめ取引所」税金に関する注意点も

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

市場分析・価格予想

アルトコインシーズンついに到来か、複数のデータが近日中の価格上昇を示唆

アルトコインシーズンついに到来か、複数のデータが近日中の価格上昇を示唆

1BTC=740,000ドル「あり得ない数字ではない」パンテラ創業者のビットコイン価格予想

1BTC=740,000ドル「あり得ない数字ではない」パンテラ創業者のビットコイン価格予想

ビットコインはどこまで下がる?買いシグナル・強気サインの報告も=アナリスト予想

ビットコインはどこまで下がる?買いシグナル・強気サインの報告も=アナリスト予想

ワールドコイン(WLD)の将来は明るい?著名アナリストが語る目標価格とサポートライン

ワールドコイン(WLD)の将来は明るい?著名アナリストが語る目標価格とサポートライン

ビットコイン、10万ドル到達は序章に過ぎない?Galaxy CEOが語る上昇理由と今後の値動き

ビットコイン、10万ドル到達は序章に過ぎない?Galaxy CEOが語る上昇理由と今後の値動き

機関投資家の57%が仮想通貨への配分を増やす予定=Sygnumレポート

機関投資家の57%が仮想通貨への配分を増やす予定=Sygnumレポート