暗号資産取引所BitMEX:Chainalysisと提携して「不正取引の監視体制」を強化

by BITTIMES   

暗号資産取引所「BitMEX(ビットメックス)」は2021年1月12日に、ブロックチェーン分析会社である「Chainalysis(チェイナリシス)」との長期的なパートナーシップを通じて、不正取引を特定・調査・停止するための能力強化に取り組んでいることを発表しました。

こちらから読む:コインチェック、26都府県でテレビCM放映開始「暗号資産」関連ニュース

「不正取引の特定・調査・停止」能力を強化

BitMEX(ビットメックス)は2021年1月12日に、ブロックチェーン分析会社である「Chainalysis(チェイナリシス)」との長期的なパートナーシップを通じて、不正取引を特定・調査・停止するための能力強化に取り組んでいることを発表しました。

Chainalysis(チェイナリシス)は政府機関・金融機関・取引所・保険会社・サイバーセキュリティ会社などから高い信頼を得ているグローバルなデータ・ソフトウェア・サービス・調査プロバイダーであり、リスクのある活動や疑わしい活動を検出してフラグを立てることによって、取引監視・資金洗浄防止のための検出機能を強化しています。

BitMEXは『Chainalysisの高く評価されているKYT(トランザクション確認)スクリーニング機能を既存のプロセスに重ねることによって、コンプライアンス機能を強化して、プラットフォームの安全性を可能な限り確保し続けている』と説明しています。

『未登録で暗号資産取引サービスを提供していること』や『アンチマネーロンダリング規制に違反していること』などを理由として「米国商品先物取引委員会(CFTC)」や「英金融行為監督機構(FCA)」から指摘を受けていたBitMEXは、昨年頃から急速に顧客確認(KYC)やマネーロンダリング対策(AML)を強化しており、昨年5月には日本居住者のサービス利用を禁止、昨年8月には本人確認手続きを義務化するなどの対応をとっています。

BitMEXの運営母体である「100xGroup」の最高コンプライアンス責任者であるMalcolm Wright氏は『不正取引などの脅威に対する監視をサポートする非常に革新的なソリューションを提供するChainalysisと提携できることを嬉しく思う』とコメントしています。

また「BitMEX」は今回の発表の中で、コンプライアンス機能を強化するために同社が最近金融データプロバイダーである「Refinitiv」やセキュリティ企業である「Eventus Systems」と提携したことも報告しています。

>>「BitMEX」の公式発表はこちら

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

関連のある仮想通貨ニュース

モッピー×コイントレード「暗号資産とポイントの交換サービス」提供開始

モッピー×コイントレード「暗号資産とポイントの交換サービス」提供開始

ビットコイン決済で「新型コロナウイルスの抗体検査」が可能に:Progressive Care

ビットコイン決済で「新型コロナウイルスの抗体検査」が可能に:Progressive Care

RippleのxRapid「2019年世界を変えるアイデア賞」を受賞|コスト削減・信頼性で高評価

RippleのxRapid「2019年世界を変えるアイデア賞」を受賞|コスト削減・信頼性で高評価

Chiliz&Socios:ブラジルの「SC Internacional」と提携|$SACIファントークン発行へ

Chiliz&Socios:ブラジルの「SC Internacional」と提携|$SACIファントークン発行へ

MicroStrategy:ビットコイン「267億円相当」を追加購入

MicroStrategy:ビットコイン「267億円相当」を追加購入

ビッグアイズ - Cosmosプロジェクト超えを目指すイーサリアム上に構築された価格予測に優れた新しいミームプロトコル

ビッグアイズ - Cosmosプロジェクト超えを目指すイーサリアム上に構築された価格予測に優れた新しいミームプロトコル

注目度の高い仮想通貨ニュース

ラスベガスの巨大球体アリーナに「Dogwifhat」の広告掲載|約1億円の資金調達

ラスベガスの巨大球体アリーナに「Dogwifhat」の広告掲載|約1億円の資金調達

ビットコイン「高値でも永遠に買い続ける」マイクロストラテジー創業者

ビットコイン「高値でも永遠に買い続ける」マイクロストラテジー創業者

Forbes「2024年3月の投資に最適な仮想通貨トップ10」発表|DOGE・SHIBなどもランクイン

Forbes「2024年3月の投資に最適な仮想通貨トップ10」発表|DOGE・SHIBなどもランクイン

バイナンスジャパン「WBTC・FIL・SUI」の上場発表|取扱う仮想通貨は合計50種類に

バイナンスジャパン「WBTC・FIL・SUI」の上場発表|取扱う仮想通貨は合計50種類に

Oasysの分散型取引所(DEX)「Tealswap V3」ローンチ|集中流動性機能を導入

Oasysの分散型取引所(DEX)「Tealswap V3」ローンチ|集中流動性機能を導入

グロックAI、2024年にミームネーターが飛躍を遂げる可能性を予測

グロックAI、2024年にミームネーターが飛躍を遂げる可能性を予測

ソラナ基盤のミームコインDogwifhat「BINANCE」に上場|2ドル到達迫る

ソラナ基盤のミームコインDogwifhat「BINANCE」に上場|2ドル到達迫る

Zaif:国内初上場「スケブコイン(SKEB)」取扱いへ

Zaif:国内初上場「スケブコイン(SKEB)」取扱いへ

0.04ドルでプレセール開催中|初期投資の機会を提供する新しい仮想通貨プロジェクト

0.04ドルでプレセール開催中|初期投資の機会を提供する新しい仮想通貨プロジェクト

SHIBで話題のP2Eゲーム「Shiba Eternity」ベータ版公開は近い?

SHIBで話題のP2Eゲーム「Shiba Eternity」ベータ版公開は近い?

ビットフライヤー「自己対当取引防止機能」を導入|相場操縦行為を未然に防ぐ

ビットフライヤー「自己対当取引防止機能」を導入|相場操縦行為を未然に防ぐ

OKCoinJapan:イーサリアム(ETH)の入出庫で「Optimism」対応へ

OKCoinJapan:イーサリアム(ETH)の入出庫で「Optimism」対応へ

仮想通貨ニュース | 新着記事一覧

仮想通貨まとめ一覧

Astar(ASTR)の「dApp Staking」でステーキングする方法|画像付きでわかりやすく解説

Astar(ASTR)の「dApp Staking」でステーキングする方法|画像付きでわかりやすく解説

確定申告はいつからいつまで?知っておきたい「仮想通貨の税金」に関する知識

確定申告はいつからいつまで?知っておきたい「仮想通貨の税金」に関する知識

ASTRも管理できる「Polkadot{.js}」のウォレット作成方法|画像付きでわかりやすく解説

ASTRも管理できる「Polkadot{.js}」のウォレット作成方法|画像付きでわかりやすく解説

仮想通貨の確定申告で必要な「年間取引報告書」のダウンロード方法【取引所別まとめ】

仮想通貨の確定申告で必要な「年間取引報告書」のダウンロード方法【取引所別まとめ】

ソラナ基盤のDEX「Jupiter Exchange」とは?仮想通貨JUPの概要などもあわせて紹介

ソラナ基盤のDEX「Jupiter Exchange」とは?仮想通貨JUPの概要などもあわせて紹介

Shiba Inuのメタバース「Shib:The Metaverse」とは?最新情報・LAND購入方法など

Shiba Inuのメタバース「Shib:The Metaverse」とは?最新情報・LAND購入方法など

人気のタグから探す