Bithumbが仮想通貨取引を一部禁止|厳し過ぎる規制の理由は?

by BITTIMES   

韓国最大の仮想通貨取引所であるBithumb(ビッサム)が、マネーロンダリング(資金洗浄)防止に非協力的な国に住む人々の取引を完全に禁止することが明らかになりました。

資金洗浄防止のために規定を改正

Bithumbは「資金洗浄行為防止に関する規定」を改正しており、改正された規定に基づいて『資金洗浄の防止に非協力的な国(NCCT)』として指定されている11ヶ国すべての取引を5月28日から全面禁止すると発表しています。

資金洗浄の防止に非協力的な国(NCCT)とは、資金洗浄防止金融対策機構(FATF)が資金洗浄防止のための努力が足りないと指摘している国であり、北朝鮮、イラン、イラク、スリランカなどの11カ国が含まれています。

その他すべての利用者にも厳格な規制を適用

Bithumbは、その11ヶ国に住む全て人々を新規会員として認めないとしており、すでにサービスを利用しているユーザーに関しては、6月21日からアカウントが停止される予定となっています。

なお、すべての利用者に居住地の確認が求められているため、対象国以外の国に住むユーザーでも居住地を登録していないユーザーは、6月1日からサービスを利用することができなくなります。

また本人確認手続きも強化されており、韓国以外の国にするユーザーも会員登録の際に携帯電話の本人認証を受けることが義務付けられています。

自主規制で世界をリード

今回の決定は、仮想通貨が国際的なテロや犯罪の資金として利用されるのを防止するための措置とされており、Bithumbはこの他にもボイスフィッシングをはじめとする詐欺の被害を防止し、迅速な回復をサポートするために自主的に電気通信、金融詐欺の被害防止のための規定を作成しています。

Bithumbの関係者は「仮想通貨市場組成と投資家保護のために自主的に厳格な規制を適用し、当局にも積極​​的に協力したい」と語っており、「一歩先の自主規制で世界の仮想通貨取引所の標準をリードしていく」と述べています。

規制への取り組みは以前から?

韓国の金融監督当局は、4月初めに韓国の3つの銀行に立ち入り調査を行なっています。

立ち入り調査では銀行の仮想通貨取引口座などがマネーロンダリング防止の規則に準拠しているかどうかについての検査が行われており、対象となったNongHyup BankはBithumbにも実名検証プロセスを提供していました。

この調査が実施された際には、その他の金融機関にも新しいマネーロンダリング防止法と実名検証のガイドラインに従うように独自のチェックを実施することが求められているため、このような当局の発言もBithumbの自主規制に影響を与えた可能性もあります。

しかし今年3月にBithumbと提携を結んだBitPayの最高執行責任者であるSonny Singh氏は当時のコメントの中で「我々は規制を歓迎する」と述べており、「Bithumbも同様に規制を歓迎している」とも語っています。

「韓国のどの取引所もBithumbと同様だと思います。彼らも規制を歓迎している。彼らは適切な顧客確認やマネーロンダリング対策をしているはずです」

規制を望んでいる仮想通貨関係者はこの他にも非常に多く、先日イスラエル財務省が発表したマネーロンダリングと仮想通貨に関する規制草案についても、現地のビットコインコミュニティからは好意的なコメントが語られています。

イスラエルの新たな規制に対する現地の反応は?

今後はその他の国や仮想通貨取引所でも同様の規制が定められることになるのかもしれません。

(引用:yonhapnews.co.kr

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

関連のある仮想通貨ニュース

Chiliz Exchange:強豪サッカークラブ「ACミラン」の$ACMファントークン取扱いへ

Chiliz Exchange:強豪サッカークラブ「ACミラン」の$ACMファントークン取扱いへ

人気ゲームブックを「ブロックチェーン版」にリニューアル|Microsoftなどが共同開発

人気ゲームブックを「ブロックチェーン版」にリニューアル|Microsoftなどが共同開発

ニューヨーク金融サービス局(NYDFS)がBCHなど新たに4つの仮想通貨の取引を承認

ニューヨーク金融サービス局(NYDFS)がBCHなど新たに4つの仮想通貨の取引を承認

仮想通貨の価格上昇で「金の需要」が増加する|新興国投資のベテラン Mark Mobius

仮想通貨の価格上昇で「金の需要」が増加する|新興国投資のベテラン Mark Mobius

著名投資家Tim Draper氏、保有している暗号資産「5銘柄」が明らかに

著名投資家Tim Draper氏、保有している暗号資産「5銘柄」が明らかに

Chiliz Exchange:コリンチャンスの「$SCCPファントークン」9月9日に取引開始

Chiliz Exchange:コリンチャンスの「$SCCPファントークン」9月9日に取引開始

注目度の高い仮想通貨ニュース

ゲームプレイヤーマッチングサービス「GameTomodachi」公開へ|タイムコイン報酬も

ゲームプレイヤーマッチングサービス「GameTomodachi」公開へ|タイムコイン報酬も

コインチェック:オリジナルパーカーが当たる「Twitterキャンペーン」開始

コインチェック:オリジナルパーカーが当たる「Twitterキャンペーン」開始

ビットポイント:ジャスミー上場記念「JMYがもらえる3つのキャンペーン」開始

ビットポイント:ジャスミー上場記念「JMYがもらえる3つのキャンペーン」開始

ビットバンク:Symbol(XYM)取引高で「世界1位」を記録

ビットバンク:Symbol(XYM)取引高で「世界1位」を記録

Valkyrieのビットコイン先物ETF「NASDAQ」で取引開始|米国で2例目

Valkyrieのビットコイン先物ETF「NASDAQ」で取引開始|米国で2例目

ビットフライヤー「証拠金取引サービスの新規登録」再開へ|第一種金融商品取引業の登録を完了

ビットフライヤー「証拠金取引サービスの新規登録」再開へ|第一種金融商品取引業の登録を完了

Chiliz&Socios:イタリアの古豪クラブ「Bologna FC」と提携|$BFCファントークン発行へ

Chiliz&Socios:イタリアの古豪クラブ「Bologna FC」と提携|$BFCファントークン発行へ

米Square「個人・企業向けビットコインマイニングシステムの開発」を検討

米Square「個人・企業向けビットコインマイニングシステムの開発」を検討

IOST「日本ブロックチェーン協会(JBA)」の正会員に加盟

IOST「日本ブロックチェーン協会(JBA)」の正会員に加盟

ビットバンク「シンボル(Symbol/XYM)」取扱いへ|記念キャンペーンも開催

ビットバンク「シンボル(Symbol/XYM)」取扱いへ|記念キャンペーンも開催

BTCBOX:最大10万円が当たる「ちょっと早めのクリスマスプレゼント企画」を開始

BTCBOX:最大10万円が当たる「ちょっと早めのクリスマスプレゼント企画」を開始

エルサルバドルの地熱マイニング施設「初のビットコイン採掘」に成功

エルサルバドルの地熱マイニング施設「初のビットコイン採掘」に成功

仮想通貨ニュース | 新着記事一覧

仮想通貨まとめ一覧

暗号資産「リスク(Lisk/LSK)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「リスク(Lisk/LSK)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「シンボル(Symbol/XYM)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「シンボル(Symbol/XYM)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産取引所「Bitgate(ビットゲート)」とは?基本情報・特徴・メリットなどを解説

暗号資産取引所「Bitgate(ビットゲート)」とは?基本情報・特徴・メリットなどを解説

暗号資産「オントロジー(Ontology/ONT)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「オントロジー(Ontology/ONT)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「コスモス(Cosmos/ATOM)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「コスモス(Cosmos/ATOM)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「パレットトークン(PLT)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

暗号資産「パレットトークン(PLT)」とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

人気のタグから探す