中国の警察庁は海外の仮想通貨取引をも監視している?

by BITTIMES

中国の警察庁は、国外の仮想通貨取引を監視していると一部で報道されています。報道官は中国の公衆情報ネットワークセキュリティ監督タスクフォースが、不正流行、ピラミッド計画、およびマネーロンダリングを防止するために、仮想通貨に関係する国内外の取引プラットフォームを注意深く監視していると述べています。

現地の金融出版物Yicaiによると、中国のネットワークセキュリティ機関と警察は海外に拠点を置く仮想通貨取引所に関しても監視しているといいます。規制の取り締まりは、公安省や他の中国の政府機関が主導しています。この問題に精通しているインサイダーによるとYicaiは、調査官がPonzi計画、不正取引、脱税、マネーロンダリング犯罪を探していると説明しています。

多くの取引プラットフォームがオフショアに移行したにもかかわらず、取引所を引き続き「同期的に」監視していると説明されています。

翻訳された報告書によると、中国の取引所が中国以外の事業を設立し事業をオフショアに登録しサーバーを移転させることによって、ICOでの資金調達を行うことをさけるために、中国の規制当局は、中国国内の投資家が海外取引所で仮想通貨取引を行うのを助けると疑われる企業や個人の国内銀行口座とオンライン決済口座の見直しを行うと報告書は詳述しています。

取引口座が凍結されている場合、取引所はもはやその業務を継続することはできません。そうしないと、不法資金調達、マネーロンダリング、その他の犯罪行為が発生しやすくなります。
さらに、監督当局は、国外で行われている大量の店頭取引(OTC)を認識していますが、オペレーションは依然として人民元を扱っている顧客にサービスを提供しています。これらのプラットフォームは、サーバーを海外に移動しても、依然として国内ユーザーに「オープンドア」を提供しています。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

関連のある仮想通貨ニュース

イスラエル当局関係者「私たちはクリプトバレーになりたい」

イスラエル当局関係者「私たちはクリプトバレーになりたい」

ブロックチェーン先進国へ!リトアニアの挑戦「我々は負けるつもりはない」

ブロックチェーン先進国へ!リトアニアの挑戦「我々は負けるつもりはない」

イスラエルが仮想通貨とマネーロンダリングに関する草案を公表

イスラエルが仮想通貨とマネーロンダリングに関する草案を公表

Bitfinexは今後香港からスイスへ拠点を移す予定

Bitfinexは今後香港からスイスへ拠点を移す予定

ロシア中央銀行〜プーチンが最も恐れる男とビットコインを止められず〜

ロシア中央銀行〜プーチンが最も恐れる男とビットコインを止められず〜

ビットコインキャッシュがロンドン最大の総合格闘技イベントのスポンサーに

ビットコインキャッシュがロンドン最大の総合格闘技イベントのスポンサーに

注目度の高い仮想通貨ニュース

リップルのCEOがビットコインを攻撃する理由

リップルのCEOがビットコインを攻撃する理由

仮想通貨ヘッジファンドに億万長者「スティーブン・コーエン」が投資

仮想通貨ヘッジファンドに億万長者「スティーブン・コーエン」が投資

CARDANOとTRONの協力を提案|Charles Hoskinson

CARDANOとTRONの協力を提案|Charles Hoskinson

Blockchainで知的財産権保護|Baidu「Totem」詳細情報公開が迫る

Blockchainで知的財産権保護|Baidu「Totem」詳細情報公開が迫る

中国が仮想通貨格付けの最新版を発表!6月はイオス(EOS)が1位に

中国が仮想通貨格付けの最新版を発表!6月はイオス(EOS)が1位に

仮想通貨×サッカーまとめ|ブロックチェーンに魅了される選手たち

仮想通貨×サッカーまとめ|ブロックチェーンに魅了される選手たち

ブロックチェーンが旅行業界に与える5つのメリット

ブロックチェーンが旅行業界に与える5つのメリット

Googleロンドン本社でCardanoやADAの未来を語る|Charles Hoskinson

Googleロンドン本社でCardanoやADAの未来を語る|Charles Hoskinson

仮想通貨KINと3億人が使うチャットアプリ「Kik」が統合

仮想通貨KINと3億人が使うチャットアプリ「Kik」が統合

bitFlyer(ビットフライヤー)の新規登録再開はいつ?|業務改善命令の詳細

bitFlyer(ビットフライヤー)の新規登録再開はいつ?|業務改善命令の詳細

マルタ証券取引所とバイナンスが仮想通貨スタートアップ企業12社を支援!

マルタ証券取引所とバイナンスが仮想通貨スタートアップ企業12社を支援!

トークンエコノミーの未来へ「テックビューロホールディングス株式会社」設立

トークンエコノミーの未来へ「テックビューロホールディングス株式会社」設立

仮想通貨ニュース | 新着記事一覧

人気のタグから探す

人気のタグから探す